跨境通宝电子商务股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

                                            来源：证券日报

　证券代码：002640             证券简称：跨境通(19.240, 0.64, 3.44%)              公告编号：2017-059

　　跨境通宝电子商务股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监事会第二十次会议于2017年5月21日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2017年5月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的议案》

　　由于激励对象徐佳东未在规定时间内缴纳第一期行权资金，故对其所获授的第一期股票期权120万份予以注销，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。同意公司注销股票期权激励计划第一期已获授但未行权的120万份股票期权。

　　《关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

　　经过认真审查，《限制性股票激励计划（草案）》所规定的限制性股票第一个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《限制性股票激励计划（草案）》中关于解锁条件的相关规定，本次申请解锁的15名限制性股票激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》中的相关考核规定。限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相关解锁事宜。

　　《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

　　二〇一七年五月三十一日