贺兰查处两名传销骨干查获50万余元

                       来源：反传联盟反传联盟

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贺兰查处两名传销骨干查获50万余元

贺兰县打击传销工作组通过前期摸排清查掌握的线索，于2019年6月4日下午在贺兰县太阳城某小区查处两名传销骨干份子，该骨干份子正在通知整理为传销人员发放返利。其中查获传销人员未返利现金24万余元人民币；已经发放返利的“工资条”30万余元，共计50万余元；查获传销人员所佩戴的黄金标志两条，此案已经移交经侦大队进一步调查处理。

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芜湖警方抓获36人冻结数千万元

5月31日，安徽芜湖警方组织开展打击传销乱点整治暨“4.29”专案统一行动，打击传销乱点，成功破获“1040工程”组织传销案。抓获涉嫌组织领导传销人员共36人，并查扣冻结涉案财物数千万元。在犯罪嫌疑人的家中，民警还搜查出来了很多的奢侈品，比如一些名贵的首饰，黄金，名烟，名酒等。

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北海七名湖南传销“老总” 获刑

近日，经海城区检察院提起公诉，七名湖南传销“老总”分别获刑有期徒刑一年二个月至三年九个月不等刑期，分别并处三十五万至一百一十万元不等罚金。经审查，海城区检察院认为应当以组织、领导传销活动罪追究七名被告人的刑事责任，遂向海城区法院提起公诉。经开庭审理，公诉人充分举证，被告人认罪服法。

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信和大金融案共150余人被刑拘

6月6日消息，信和系两家P2P平台信和大金融和金信网的爆雷于今日正式落了实锤。据北京警方今日通报，5月30日，信和大金融公司因涉嫌非法吸收公众存款案被立案侦查，实际控制人夏某等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。金信网总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。两平台案件现均已向全国公安机关发布协查通报。

今日，北京公安局朝阳分局官方微信发布情况通报称，北京市公安机关持续对非法集资犯罪活动开展专项打击。根据群众报警及前期调查工作，2019年5月30日，朝阳公安分局依法对信和上融网络科技（北京）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于当日对公司实际控制人夏某（男，49岁）等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

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广东清理遣散传销人员1600余人

2018年，全省系统共捣毁传销窝点753个，清理遣散传销人员1600余人，查处传销案件37宗，罚没800多万元。在今年开展的整治“保健”市场乱象百日行动中，全省系统立案查处传销及违规直销案件23宗，罚没9600余万元。各级市场监管部门积极发挥主力军作用，以查办案件为抓手、综合施策、多措并举，查处了一系列网络传销大要案件，并积极配合公安机关对重大网络传销犯罪案件的关联主体开展有效处置，挤压网络传销的生存空间，净化我省网络市场环境。

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北海铁山港区法院对30人被判刑

6月5日上午，北海市铁山港区人民法院对北海市铁山港区人民检察院指控的温某某等30名被告人涉嫌犯组织、领导传销活动罪等8件案依法进行公开宣判。

该院审理查明：被告人温某某等30名被告人以实施“资本运作”为名，组织、领导传销活动，直接或者间接发展传销下线人员均达30人以上，总人数最多已达到90人以上不等，上述被告人在传销体系内部均达到老总级别，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，对上述被告人依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

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“划得来”案龚某、卢某某被抓

经查，犯罪嫌疑人龚某、卢某某等人先后注册成立了成都“划得来”科技有限公司及四川之度电子商务有限公司，以清货返利、推荐奖励和团队提成为噱头通过“划得来商城”平台，层层发展下线，获取非法利益，已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。案件正在依法侦办中。

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40名广西传销“老总”受审

这40名被告人都是来自外省。经依法审查查明：被告人郑某、李某、孙某等人从2013年起就开始从事传销活动，而他们拉人头的方式也是老套路。

公诉机关指控，被告人郑某臣、郑某虎等40人自2013年起经不同人介绍分别在南宁市以交钱申购虚拟份额参加“纯资本运作”、“自愿连锁经营业”、“1040工程”等组织为名，通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员以其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份额数瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。

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四名“泓樽付”传销骨干被公诉

黄某源、黄某选利用网络微信平台、亲友介绍等方式，发展“泓樽付”会员。其中，黄某源发展下线9110人；黄某选发展下线3085人；同年年初，被告人钟某华通过王某升介绍成为“泓樽付”传销组织会员，后利用朋友介绍等方式，发展“泓樽付”会员，钟某华共发展下线27992人。

2018年5月至9月期间，被告人黄某源、黄某选、钟某华、黄某林先后被公安机关抓获归案。

东莞市第一人民检察院认为，被告人黄某源、黄某选、黄某林、钟某华无视国法，组织、领导传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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“人人优益”19名传销主犯获刑

近期，“人人优益”特大传销系列案先后二审宣判。鉴骗了解到，一审期间，“人人优益”创始人李兵、仇旭以及占柳清、李章东等19人犯组织、领导传销活动罪分别在被广东省广州市中级人民法院判处七年六个月到一年七个月不等的有期徒刑，并处罚金五十万元到二万元不等。

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秦皇岛136名传销人员被抓！

5月28日凌晨

由市公安局经侦支队、海港分局、

开发区分局、北戴河分局

联合出动警力实施精确抓捕

共抓获传销人员136人

其中领导、骨干、经理级人物16名

传销参与人员120名

现场缴获现金28600元

银行卡60余张

扣押奔驰高级汽车两辆

以及大量的书证物证和传销宣传品

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集资诈骗2400多万男子获刑13年

近日，记者从斗门法院了解到，斗门一男子蓝某以高额利息或高利润回报为诱饵，在二年多的时间内，向社会上不特定多人集资骗取2400多万元，无法归还后携家人出逃。日前，斗门法院以集资诈骗罪判处被告人蓝某有期徒刑十三年，一审宣判后蓝某不服判决提出上诉，珠海市中级人民法院经审理后裁定驳回上诉，维持原判。

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融通生物涉案46亿元，罚没3097万元

近日，贵阳市南明区人民检察院对20名参与“1040连锁经营”传销组织“老总”级别的传销人员批准逮捕。

该传销组织对外谎称“1040连锁经营”是国家秘密、暗中支持的项目，其资金用于支持国家项目。只要缴纳69800元加入该组织，发展下线29名、申购600份以上就可以晋升为“老总”，成为老总后每个月可获得六位数以上的工资，且在两至三年时间就可以得到1040万元回报。

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“龙爱量子”案融安县女子二审获刑四年

近日，广西壮族自治区柳州市中级人民法院二审宣判一起“龙爱量子”传销案。鉴骗了解到，融安县女子覃某英加入“龙爱量子”传销组织，发展下线会员505人，因犯组织、领导传销活动罪，在2018年12月28日被一审法院判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。