以比特币实施诈骗 1.39亿元特大跨国电信诈骗案35人受审

来源：E网赢  日期：2021/5/28 7:31:39   浏览次数：    我要收藏

以比特币实施诈骗 1.39亿元特大跨国电信诈骗案35人受审

                       ?来源：四川在线?编辑：牛霄?

陈梅  龚亚莉  四川在线记者  蒲南溪

5月26日，记者从嘉陵法院获悉，该院近日公开开庭审理了一起案涉1.39亿元的特大跨国电信诈骗案，以曾某某为首的35名被告人受审，由于案情复杂、人数众多，庭审持续一周。

公诉机关指控，2018年6月至2019年12月，夏某（在逃）、孙某某（在逃）组建诈骗犯罪集团，以高薪招募中国籍人员参与，犯罪集团成员多达1000余人。该犯罪集团设有业务部、讲师部、财务部、行政部、客服部、技术部等部门，形成了大老板、小老板、总监、经理、业务员自上而下的管理模式。

在作案前，集团统一为每个团伙成员提供多部作案手机和对应的作案微信、qq号。业务员包装好作案微信号后，再建立若干个微信群，并让上级向微信群中打资源（拉客户入群），然后充当水军，扮演不同的角色定期向微信群发送大量虚假话术，吹捧投资老师，通过“炸群”的方式获得客户信任。

待客户表露出投资意向后，将客户拉入另外的群，群中有团伙成员扮演的股民、投资老师、老师助理、开户专员等，通过邀请客户进直播间听课进一步诱导客户，以获取高额回报引诱客户投资，向客户推送比特币、神话币操作软件，协助完成投资开户操作，开户后由水军继续诱导，直至客户入金。客户入金成功后，“投资老师”通过指导买卖操作，利用反向喊单、系统出错、更换网址平台、拉黑被害人联系方式等手段非法占有被害人钱财。

该诈骗集团自2018年成立以来，先后在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立诈骗窝点，以3个月为一个周期，以投资比特币、神话币对国内不特定人群实施电信网络诈骗，已查实的诈骗金额高达1.39亿元。经鉴定：柬埔寨金边周期有9人能确认实际被骗金额，核实银行交易记录确认被骗金额为4157848.94元；柬埔寨波贝周期有61人能确认实际被骗金额，核实银行交易记录确认被诈骗金额为40671940.06元。

公诉机关认为，曾某某等35名被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在境外利用电信网络对境内不特定多数对象实施诈骗，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究35名被告人的刑事责任。

为确保该案庭审顺利进行，嘉陵区法院请市中院调用法警52名，本院组织法警15名，积极向区委政法委汇报情况，主动与公安、城管、卫计、信访、宣传等部门沟通，争取配合协助，合力推进审判工作顺利进行。

该案案情复杂，证据材料繁多，涉案人员众多，法庭紧紧围绕案件事实，组织控辩双方开展举证、质证、辩论等环节，40多名辩护人出庭辩护，充分保障了所有被告人的诉讼权利。法庭在四楼会议室设置了旁听席，几十名旁听群众通过科技法庭同步录音录像对庭审过程进行了观看。该案将择日进行宣判。

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